Detención de Aranda se enmarca en operación blanqueo capitales Costa del Sol
Terra. Sábado 1 de diciembre de 2007
Detención de Aranda se enmarca en operación blanqueo capitales Costa del Sol
La detención y posterior puesta en libertad del delantero malagueño del Granada 74 Carlos Reina Aranda se enmarca en una operación contra una red dedicada al blanqueo de capitales en la que han resultado detenidas en la Costa del Sol otras siete personas, algunas del sector de la banca.
La investigación ha puesto al descubierto un 'complejo entramado societario diseñado para el blanqueo de capitales' que utilizaba sociedades ubicadas en paraísos fiscales, algunas de ellas con objeto social vinculado a la parafarmacia.
Para el diseño, mantenimiento y rentabilidad económica de estas sociedades, el grupo delictivo se valía del servicio de profesionales del derecho, la banca y la contabilidad.
En el transcurso de esta operación, la Policía ha detectado otros ilícitos penales relacionados con delitos fiscales y falsedad documental, y ha intervenido numerosas cuentas corrientes y productos financieros de la organización por un valor aproximado de 1,5 millones de euros.
Además, se ha decretado el embargo preventivo sobre diecinueve fincas inmobiliarias, con lo que el patrimonio intervenido al grupo alcanza un valor cercano a varias decenas de millones de euros.
Según fuentes policiales, entre los detenidos en esta operación está el delantero malagueño del Granada 74 Carlos Reina Aranda, de 27 años, quien ha quedado en libertad tras declarar por el Juzgado de Primera Instancia Número 9 de Málaga.
También han sido detenidos en Málaga J.F.S.G., de 56 años; F.L.C., de 48 y M.C.A.O., de 55, mientras que en Torremolinos han sido arrestados J.L.R.C., de 43; V.M.C.P., de 33 y C.G.M., de 40 años, y en Estepona, R.L.F.A., de 31 años.
Algunos de los detenidos están imputados en la primera fase de la investigación relacionada con el tráfico de cocaína, llevada a cabo el pasado febrero, en la que además de grandes cantidades de droga la Policía se aprehendió de dinero, vehículos de lujo, armas de fuego y embarcaciones.
Según publica hoy el diario Málaga Hoy, en esta segunda fase han sido arrestados varios familiares de personas que fueron detenidas en la primera fase.
En febrero, fueron detenidos los cabecillas del denominado 'clan de Los Aranda', tras la intervención de un coche con 41 kilos de cocaína y la localización de un chalé en Mijas donde se procesaba la droga, señala el periódico.
Detención de Aranda se enmarca en operación blanqueo capitales Costa del Sol
La detención y posterior puesta en libertad del delantero malagueño del Granada 74 Carlos Reina Aranda se enmarca en una operación contra una red dedicada al blanqueo de capitales en la que han resultado detenidas en la Costa del Sol otras siete personas, algunas del sector de la banca.
La investigación ha puesto al descubierto un 'complejo entramado societario diseñado para el blanqueo de capitales' que utilizaba sociedades ubicadas en paraísos fiscales, algunas de ellas con objeto social vinculado a la parafarmacia.
Para el diseño, mantenimiento y rentabilidad económica de estas sociedades, el grupo delictivo se valía del servicio de profesionales del derecho, la banca y la contabilidad.
En el transcurso de esta operación, la Policía ha detectado otros ilícitos penales relacionados con delitos fiscales y falsedad documental, y ha intervenido numerosas cuentas corrientes y productos financieros de la organización por un valor aproximado de 1,5 millones de euros.
Además, se ha decretado el embargo preventivo sobre diecinueve fincas inmobiliarias, con lo que el patrimonio intervenido al grupo alcanza un valor cercano a varias decenas de millones de euros.
Según fuentes policiales, entre los detenidos en esta operación está el delantero malagueño del Granada 74 Carlos Reina Aranda, de 27 años, quien ha quedado en libertad tras declarar por el Juzgado de Primera Instancia Número 9 de Málaga.
También han sido detenidos en Málaga J.F.S.G., de 56 años; F.L.C., de 48 y M.C.A.O., de 55, mientras que en Torremolinos han sido arrestados J.L.R.C., de 43; V.M.C.P., de 33 y C.G.M., de 40 años, y en Estepona, R.L.F.A., de 31 años.
Algunos de los detenidos están imputados en la primera fase de la investigación relacionada con el tráfico de cocaína, llevada a cabo el pasado febrero, en la que además de grandes cantidades de droga la Policía se aprehendió de dinero, vehículos de lujo, armas de fuego y embarcaciones.
Según publica hoy el diario Málaga Hoy, en esta segunda fase han sido arrestados varios familiares de personas que fueron detenidas en la primera fase.
En febrero, fueron detenidos los cabecillas del denominado 'clan de Los Aranda', tras la intervención de un coche con 41 kilos de cocaína y la localización de un chalé en Mijas donde se procesaba la droga, señala el periódico.
posted by j.I @ 12:19 AM
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