Desmantelan una red utilizada por narcotraficantes para el blanqueo de dinero e incautan 40 millones de euros
Información aparecida en distintos medios de ámbito provincial, regional y nacional como El Correo de Zamora
Operación Delfín
Desmantelan una red utilizada por narcotraficantes para el blanqueo de dinero e incautan 40 millones de euros
La Policía ha desmantelado la estructura financiera utilizada por narcotraficantes para el blanqueo de sus ganancias y ha confiscado 35 inmuebles, cuantiosos fondos en cuentas bancarias, varios vehículos de gran cilindrada y un yate de lujo, patrimonio valorado en más de 40 millones de euros.
AGENCIAS
Según informó hoy la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, en esta segunda fase de la "Operación Delfín", los agentes han detenido a cuatro personas y han embargado judicialmente quince sociedades.Los beneficios obtenidos por el tráfico de cocaína eran canalizados hacia la inversión inmobiliaria en la Costa del Sol y las Rías Bajas Gallegas.Las investigaciones policiales se iniciaron a raíz de la aprehensión el pasado mes de abril del velero Nadia Flensburg, de pabellón alemán, que fue detectado por el Grupo de Respuesta Especializada Contra el Crimen Organizado de Galicia (GRECO Galicia) con más de una tonelada de cocaína en su interior.Entonces, fue detenido el jefe de la organización criminal, D.G., de nacionalidad italiana y afincado en España, Holanda y Brasil.En esta segunda fase han sido detenidos dos familiares de D.G.identificados como M.G. y P. R. R. y que actuaban como testaferros, quienes figuraban como titulares registrales de importantes propiedades.Además, formaban parte de los órganos de administración y accionariado de sociedades legalmente constituidas en España y en otros países considerados paraísos fiscales, como Gibraltar y las Antillas Neerlandesas.Los detenidos contaban, además de con cuatro viviendas de uso residencial, con un yate de gran lujo denominado "Preciosa" y de bandera gibraltareña, de 28 metros de eslora, atracado en el puerto deportivo de Benalmádena (Málaga).Para el blanqueo de los beneficios, la organización contaba con un entramado integrado por más de cincuenta sociedades mercantiles y tenía numerosas cuentas y productos bancarios.Para gestionar el entramado, la organización disponía de un gestor inmobiliario, F.J.M., quien regentaba dos despachos en la localidad de Estepona (Málaga) y que también ha sido detenido en esta segunda fase de la Operación Delfín.Esta persona, además de prestar el asesoramiento y la colaboración necesaria, participaba de forma directa en la adquisición y administración de los bienes propiedad de la organización.F.J.M. era administrador único de quince sociedades unipersonales que utilizaba para canalizar los beneficios obtenidos de su participación como asesor de la organización criminal de narcotraficantes.Así, llegó a adquirir 21 inmuebles en la zona de Estepona, viviendas unifamiliares de alto nivel y locales comerciales, y, en 2003, se hizo con 15 locales comerciales a través de sociedades instrumentales.También ha sido detenida como cómplice en el blanqueo de capitales la mujer del gestor, I.T.A.C., quien figura como titular de los bienes que adquiría su esposo con los pagos que recibía de la organización.En régimen de separación de bienes, la mujer era titular de un valioso patrimonio inmobiliario adquirido con ganancias de origen desconocido y que presuntamente procedían del blanqueo de dinero que realizaba F.J.M. para el crimen organizado.
Operación Delfín
Desmantelan una red utilizada por narcotraficantes para el blanqueo de dinero e incautan 40 millones de euros
La Policía ha desmantelado la estructura financiera utilizada por narcotraficantes para el blanqueo de sus ganancias y ha confiscado 35 inmuebles, cuantiosos fondos en cuentas bancarias, varios vehículos de gran cilindrada y un yate de lujo, patrimonio valorado en más de 40 millones de euros.
AGENCIAS
Según informó hoy la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, en esta segunda fase de la "Operación Delfín", los agentes han detenido a cuatro personas y han embargado judicialmente quince sociedades.Los beneficios obtenidos por el tráfico de cocaína eran canalizados hacia la inversión inmobiliaria en la Costa del Sol y las Rías Bajas Gallegas.Las investigaciones policiales se iniciaron a raíz de la aprehensión el pasado mes de abril del velero Nadia Flensburg, de pabellón alemán, que fue detectado por el Grupo de Respuesta Especializada Contra el Crimen Organizado de Galicia (GRECO Galicia) con más de una tonelada de cocaína en su interior.Entonces, fue detenido el jefe de la organización criminal, D.G., de nacionalidad italiana y afincado en España, Holanda y Brasil.En esta segunda fase han sido detenidos dos familiares de D.G.identificados como M.G. y P. R. R. y que actuaban como testaferros, quienes figuraban como titulares registrales de importantes propiedades.Además, formaban parte de los órganos de administración y accionariado de sociedades legalmente constituidas en España y en otros países considerados paraísos fiscales, como Gibraltar y las Antillas Neerlandesas.Los detenidos contaban, además de con cuatro viviendas de uso residencial, con un yate de gran lujo denominado "Preciosa" y de bandera gibraltareña, de 28 metros de eslora, atracado en el puerto deportivo de Benalmádena (Málaga).Para el blanqueo de los beneficios, la organización contaba con un entramado integrado por más de cincuenta sociedades mercantiles y tenía numerosas cuentas y productos bancarios.Para gestionar el entramado, la organización disponía de un gestor inmobiliario, F.J.M., quien regentaba dos despachos en la localidad de Estepona (Málaga) y que también ha sido detenido en esta segunda fase de la Operación Delfín.Esta persona, además de prestar el asesoramiento y la colaboración necesaria, participaba de forma directa en la adquisición y administración de los bienes propiedad de la organización.F.J.M. era administrador único de quince sociedades unipersonales que utilizaba para canalizar los beneficios obtenidos de su participación como asesor de la organización criminal de narcotraficantes.Así, llegó a adquirir 21 inmuebles en la zona de Estepona, viviendas unifamiliares de alto nivel y locales comerciales, y, en 2003, se hizo con 15 locales comerciales a través de sociedades instrumentales.También ha sido detenida como cómplice en el blanqueo de capitales la mujer del gestor, I.T.A.C., quien figura como titular de los bienes que adquiría su esposo con los pagos que recibía de la organización.En régimen de separación de bienes, la mujer era titular de un valioso patrimonio inmobiliario adquirido con ganancias de origen desconocido y que presuntamente procedían del blanqueo de dinero que realizaba F.J.M. para el crimen organizado.
posted by j.I @ 6:20 AM
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